5 тысяч 14 гривен 5 копеек – такую сумму государство за год вернуло в бюджет за счет конфискованного имущества, добытого коррупционным способом. В то же время, как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины журналистам программы «Схемы» (проекта Радио Свобода на Первом общественном), дома и за рубежом у бывших высокопоставленных чиновников арестовано имущества на сумму более 5 миллиардов гривен.
Один из бывших «хозяев» Администрации президента вскоре будет спорить с Еврокомиссией в суде. Заместитель главы АП времен Виктора Януковича – Андрей Портнов – оспаривает введение против него санкций. Дело будет рассматривать Люксембургский суд в мае. Оно так и называется «Портнов против Европейской комиссии».
Сам Портнов «убежал» в то же время, что и Виктор Янукович, а впоследствии стал одним из первых чиновников диктаторского режима, которые попали в «санкционный» список из 22 человек. И в прошлом месяце против него санкции отменили. По телефону Андрей Портнов сообщил нам, что это произошло потому, что введены они были на основании сфальсифицированных документов.
«Я в ближайшее время обязательно докажу не только незаконность действий украинской власти, но и нарушение европейских стандартов со стороны тех, кто в Евросоюзе пользовался этой информацией украинской власти», – объясняет он.
Пока Андрей Портнов щеголяет в социальных сетях своей неуязвимостью и буквально издевается над украинским следствием, отечественные правоохранители арестовали на его счетах... аж 40 тысяч гривен. Об этом «Схемам» сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
Всего в Украине и за рубежом, по данным ГПУ, сейчас арестовано более 5,5 миллиардов гривен. Впрочем, украинская финансовая разведка только за последний год обнаружила дома и за рубежом подозрительные банковские операции на сумму 300 миллиардов гривен. Эти находки должны стать основой экономических расследований. Но так и не стали, говорят в Центре противодействия коррупции. Хотя правоохранители отчитались о сотнях арестованных миллионов бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого, вице-премьера Сергея Арбузова и других государственных деятелей времен Януковича. Но показательные аресты счетов не превратились в конфискации в пользу государства, возможные только по приговору суда.
«На сегодняшний момент нет ни одного приговора суда, который предусматривал бы конфискацию имущества, чтобы направить за границу и просить вернуть это имущество», – говорит заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько.
Конфискация имущества возможна по открытым делами именно по экономическим статьям. Но таких дел нет даже против 18 человек режима Януковича, которые сейчас фигурируют в санкционном списке ЕС. В основном украинские прокуроры расследуют злоупотребления служебным положением.
Проблему поиска и конфискации преступно приобретенного имущества успешно решают во многих странах.
Микеле Рикарди, консультант по вопросам отмывания денег итальянского комитета по финансовой безопасности, говорит, что для этого следует ввести специальные нормы, которые бы позволяли правоохранителям конфисковывать имущество, которое принадлежит третьим лицам. Ведь большинство активов коррупционеров спрятано за бесконечными трастами и подставными лицами.
Именно с помощью гражданской конфискации, а именно из-за связи с мафией, правоохранителям удалось вернуть активы итальянского «предпринимателя» Вито Никастри на сумму в 1,7 миллиарда евро. Фирмы Никастри по возобновляемой энергетике использовались для легализации денег организованной преступности.
«Вот, например, загородный дом Бернардо Провенцано, который был «боссом всех боссов» сицилийской мафии, он был арестован. Теперь – имение для туристов, а на конфискованных землях вокруг него выращивают виноград. Понимаете, сколько пользы – у людей есть работа, мафия же типично наоборот разрушает социальную структуру», – рассказывает Микеле Рикарди.
Когда же похожие истории о награбленном мы сможем услышать в отношении украинских активов? Педро Гомес с Базельского университета, занимается правовой помощью по возврату активов в Восточной Европе, говорит, что скоро. В качестве примера приводит активы бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, который бежал из страны еще в 1999 году.
«Прошло целых 18 месяцев с момента падения предыдущего режима. Но поймите, чтобы идентифицировать все коррупционные активы, нужно много времени. В качестве примера приведу дело Лазаренко, которое продолжается лет 15, и еще не все найдено. Хорошее финансовое расследование требует времени», – объясняет Педро Гомес.
Пока власть даже не в состоянии объявить о подозрении бывшим столпам режима Януковича – Дмитрию Табачнику, Елене Лукаш и Сергею Клюеву. До июня они все находятся под европейскими санкциями, но могут быть исключены из этого списка так же, как был исключен Андрей Портнов. Он, кстати, на проводе с российского телефонного номера угрожает действующей власти «реваншем», говорит, что именно он будет конфисковать активы действующего президента.
«Я думаю, что украинской власти, начиная от членов правительства, заканчивая президентом Украины, надо сейчас внимательно посмотреть собственный интернет-банкинг. Какими оффшорными счетами они пользуются? Каким образом они оформляют сделки на оффшорных юрисдикциях? Мы обязательно, когда придет время, установим, какие счета, активы в действующей сегодня в Украине власти они прячут за рубежом, и обязательно это будет предметом уголовного преследования», – заявил Андрей Портнов.
Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода
