Соединенные Штаты расширили санкции в отношении платежной сети A7. Как заявил Минфин США, это было сделано в связи с использованием этой сети иранскими властями для обхода ограничений, введенных в отношении Ирана.
Сеть A7 была признана «значительной транснациональной преступной организацией». Как говорится в сообщении министерства, это означает, что будут запрещены переводы, связанные с операциями суб-агентов сети.
«Министерство финансов разрушает финансовую инфраструктуру, которая позволяет Ирану и другим противникам США обходить санкции, отмывать незаконные средства и подрывать целостность глобальной финансовой системы», – заявил министр финансов Скотт Бессент. Он назвал принятые меры беспрецедентными.
В сообщении отмечается, что сеть A7 была создана с целью обхода санкций и использует глобальную сеть суб-агентов – компаний, специально созданных для того, чтобы маскировать платежи, связанные с подсанкционными лицами, под обычную коммерческую деятельность.
Ранее в США уже были введены санкции против нескольких структур A7. Новые меры должны затронуть всю сеть.
В сентябре 2026 года Financial Times на основе оказавшихся в ее распоряжении документов опубликовала расследование о том, что А7 в результате масштабной схемы подделки документов провела через Standard Chartered, Citigroup и другие международные банки более 6,9 млрд долларов в обход санкций против РоФ. Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей.
Компания была создана в конце 2024 года бежавшим из Молдовы и получившим российское гражданство олигархом Иланом Шором при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT, от которой многие российские банки отрезали после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Компания утверждает, что через нее проходит около пятой части валютных операций России.
Из сообщения Минфина США следует, что главной причиной санкций стало использование сети иранским Корпусом стражей исламской революциии, а не обход ограничений в отношении России.
