Британские власти считают, что российские граждане могут использовать зарегистрированные в Великобритании компании для отмывания доходов, полученных, в том числе, в связи с войной в Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Как говорится в материале, общества с ограниченной ответственностью, принадлежащие иностранным гражданам, после официальной регистрации в Британии и внесения в торговый реестр этой страны крайне редко подвергаются налоговым проверкам. Как говорят источники Bloomberg в правоохранительных органах, сотни таких компаний, зарегистрированных гражданами разных стран, вероятно, используются в схемах отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. В то время как Великобритания ввела широкомасштабные санкции против многих российских компаний и частных лиц после вторжения в Украину, финансовая система Британии по-прежнему пронизана подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, утверждается в расследовании.
Bloomberg пишет о компании, зарегистрированной в Лондоне (её название не приводится) как владелец зерновоза. Предположительно, это судно используется для вывоза зерна с оккупированных территорий Украины. Трое нынешних и бывших сотрудников компании являются гражданами России, и никакой реальной деятельности в Британии, как утверждается, она не ведёт. ЕС недавно обсуждал возможность введения санкций против компании, но так и не включил её в пакет.
Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, по тому же лондонскому адресу зарегистрированы ещё несколько компаний, их учредители - другие граждане России. Среди них – сотрудник МВД России, в Регистрационной палате Британии указан его московский адрес.
"Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, сейчас причастны к разграблению Украины", – сказал Bloomberg Оливер Буллоу, исследователь глобальных схем отмывания денег. По его словам, в последние годы "тысячи преступников" зарегистрировали фирмы в Великобритании – это недорого, проверки редки, а наличие британского адреса придаёт видимость респектабельности.
В британский парламент внесён законопроект, направленный на ужесточение борьбы с отмыванием денег. Его авторы утверждают, что он поможет пресечь деятельность тысяч зарегистрированных в Великобритании компаний, которые используются для содействия отмыванию денег, мошенничеству, финансированию терроризма и незаконным покупкам оружия. Рассмотрение намечено на сентябрь 2023 года.
Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к сайту Крым.Реалии.Беспрепятственно читать Крым.Реалии можно с помощью зеркального сайта: https://d2jduskvyk8u3n.cloudfront.net/, следите за основными новостями в Telegram, Instagram и Viber Крым.Реалии. Рекомендуем вам установить VPN.
