Доступность ссылки

Кремль прокомментировал расследование о выводе свыше $9 млрд через банк «Тройка Диалог»


Дмитрий Песков

Оценить расследование об отмывании свыше $9 млрд через банк "Тройка Диалог" на предмет достоверности или недостоверности могут соответствующие финансовые ведомства, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает телеканал "Настоящее время".

"Это не вопрос нашей повестки дня. У нас есть соответствующие фискальные ведомства, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга за финансовой деятельностью различных структур, которые работают в этом секторе экономики", – цитирует Пескова "Интерфакс".

В расследовании журналистов международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), опубликованном накануне, утверждается, что через один из крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" было выведено около $9 млрд.

Схема позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать свое имущество за границей.

"Тройка Диалог", как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть не менее 76 офшорных компаний, которые открывали счета на имена подставных лиц, часть из которых даже не знали о количестве денег, проходящих через эти счета.

Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми – деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в западных банках.

Среди тех, кто упоминается в расследовании, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин. Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено $69 млн.

Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

XS
SM
MD
LG