В Португалии по запросу США задержали 26-летнего главу криптовалютной компании Gotbit, гражданина России Алексея Андрюнина по делу о мошенничестве с криптовалютой, сообщает министерство юстиции США.
Андрюнин и его соотечественники директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили обвиняются в мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют. По версии следствия, в 2018-2024 годах фигуранты совершали с криптовалютой фиктивные соглашения, чтобы создать видимость торговой активности и привлечь покупателей.
В результате незаконных операций они получали десятки миллионов долларов. 2019 Андрюнин рассказывал в интервью, что разработал код для искусственного завышения объема торговли криптовалютой, говорится в сообщении Министерства юстиции США.
В общей сложности обвинения в мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют выдвинуты 18 физическим и юридическим лицам. Кроме Gotbit, по делу фигурируют криптокомпании ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Четверо обвиняемых сочли себя виновными, еще один согласился признать себя виновным.
Трое обвиняемых были задержаны в американском штате Техас, Великобритании и Португалии. Андрюнин ожидает экстрадиции в США, у него есть гражданство Португалии. Власти США конфисковали более 25 миллионов долларов в криптовалюте и деактивировали несколько торговых ботов, ответственных за фиктивные сделки на миллионы долларов.
В конце сентября США ввели санкции против россиянина Сергея Иванова и двух связанных с ним криптообменников Cryptex и PM2BTC. По данным Министерства финансов США, эти площадки оказывали услуги по проведению «незаконных финансовых операций» и были связаны с киберпреступниками. Президент США Джо Байден ранее заявил, что американские ведомства по координации с международными партнерами работают над «разрушением глобальной криптовалютной сети, чтобы противостоять уклонению от санкций против России и отмыванию денег».
Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к сайту Крым.Реалии. Беспрепятственно читать Крым.Реалии можно с помощью зеркального сайта: https://d3a1ftdb2p4mjb.cloudfront.net/ следите за основными новостями в Telegram, Instagram и Viber Крым.Реалии. Рекомендуем вам установить VPN.
