Суд в США разрешил конфисковать 5,4 млн долларов с банковского счета, принадлежащего российскому бизнесмену Константину Малофееву. Об этом пишет Голос Америки.
Как пишет Reuters, решение суда о конфискации активов россиянина стало первым в Штатах с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. По утверждению американского Минюста, Малофеев "нарушал введенные против него санкции, продолжая организовывать в Европе работу СМИ, имеющих прокремлевскую направленность".
Средства будут конфискованы со счета бизнесмена в Sunflower Bank. Предполагается, что они будут переданы на помощь Украине.
В судебной документации отмечалось, что правоохранители имеют право на получение этих денег, потому что Константин Малофеев пытался перевести их своему деловому партнеру в нарушение санкций США, которые Вашингтон ввел против бизнесмена по обвинению в финансировании сепаратистов на востоке Украины и в аннексированном Крыму.
По данным Федеральной прокуратуры США, Малофеев в марте 2014 года использовал офшорную компанию-прокладку, зарегистрированную на Сейшельских островах, чтобы инвестировать 10 млн долларов в техасский банк Strategic Growth Bancorp. Затем в следующем году продал эту компанию неназванному греческому бизнесмену за 1 доллар. При этом договор о продаже был датирован июлем 2014 года намеренно – до даты введения санкций против российского бизнесмена, пишет Голос Америки.
Согласно заявлению, техасский банк, продолжая признавать Малофеева владельцем акций, сигнализировал в Министерство финансов о попытке перевода средств. Прокуратура заявила, что акции Малофеева были конвертированы в наличные деньги и депонированы на заблокированный счет, когда в 2016 году Strategic объединился с Sunflower Bank.
Константин Малофеев находится под санкциями ЕС, США, Канады с 2014 года. В апреле генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Минюст предъявил обвинение бизнесмену в нарушении американских санкций, а также сообщил об аресте средств, которые могут быть связаны с Малофеевым. Россиянин тогда опровергал эту информацию: "С 2014 года на Западе у меня ничего нет".
С момента запуска в марте оперативной группы KleptoCapture Минюст США получил ордера на арест яхт и самолетов, принадлежащих людям, которых ведомство подозревает в содействии президенту России Владимиру Путину в его руководстве вторжением в Украину.
Прокуратура также предъявила обвинения нескольким россиянам и различным их американским и европейским партнерам в нарушении санкций.
Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к сайту Крым.Реалии.Беспрепятственно читать Крым.Реалии можно с помощью зеркального сайта: https://d1l1rep1yn1oqf.cloudfront.net/, следите за основными новостями в Telegram, Instagram и Viber Крым.Реалии. Рекомендуем вам установить VPN.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: