В Финляндии полиция проводит обыски в фирме, предположительно связанной с Россией. Зарегистрированная в Финляндии и принадлежащая иностранным владельцам компания подозревается в отмывании миллионов евро. Об этом сообщает русская служба Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.
Семь человек допрошены, двое задержаны в связи с обысками по десяткам адресов на юго-западе Финляндии. По сведениям шведскоязычной газеты Hufvudstadsbladet, центральная криминальная полиция Финляндии расследует и возможные налоговые преступления, использование незаконной рабочей силы и правонарушения в сфере бухгалтерского учета.
Название фирмы правоохранительными органами не разглашается. По данным издания Åbo Underrättelser, основным фигурантом является Airiston Helmis, занимающаяся предоставлением туристических услуг и арендой недвижимости.
В полиции Финляндии отмечают, что владельцы компании – выходцы «из одной из стран ЕС», а в числе допрошенных – представители различных государств.
Ранее стало известно, что в Великобритании происходит уголовное расследование в связи со скандалом об отмывании крупных сумм денег из России и других стран бывшего СССР в эстонском отделении датского Danske Bank.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: