Следователи США расширяют расследование по делу об отмывании денег, возбужденное против одного из ведущих банков Германии Deutsche Bank. Специалисты выясняют, деятельность финансового учреждения в России на фоне сообщений о возможных нарушениях международных санкций, сообщает The Financial Times.
По этим данным, объектом тщательного изучения являются сделки, совершенные московским офисом Deutsche Bank. Транзакции происходили в долларах США, к ним, вероятно, причастен бывший сотрудник банка, который является гражданином США.
Это одно из первых известных американских расследований в отношении компании, которая представлена на Wall Street, связанное с потенциальным нарушением западных санкций против России, введенных после аннексии Крыма.
Расследование касается так называемых «зеркальных сделок» на сумму около 65 млрд долларов. По этой схеме, российские клиенты через московский офис Deutsche Bank покупали ценные бумаги за рубли, а затем через лондонский офис этого же финансового учреждения продавали эти бумаги уже за иностранную валюту, в том числе доллары США.
