Доступность ссылки

СБУ сообщает о поимке мошенника, который «отмывал» деньги через криптовалюту в Россию и Крым


Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении в Одессе гражданина России, организовавшего механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в Россию и на временно оккупированные территории Крыма и Донбасса.

Об этом накануне сообщил сайт СБУ.

«Правоохранители установили, что злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, которые «отмыл» переводя их в «биткоины» и другие криптовалюты», – говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, гражданин России длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака.

В СБУ утверждают, что «злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн».

Спецслужба отметила, что в рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.

СБУ не называет имени подозреваемого. Публичных комментариев российской стороны по этому поводу нет.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев допускал возможность использования биткоина для привлечения финансирования в проекты в аннексированном Крыму в рамках ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение криптоактивов, – КР).

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

XS
SM
MD
LG