Подконтрольные украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу предприятия «отмыли» более 500 миллионов гривен, сообщила 20 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Фейсбуке.
Она утверждает, что в рамках расследования этого дела 19 марта были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами.
«В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятий, а именно ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ОАО «Азот», ОАО «Ривнеазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний», – написала Сарган.
Она заявила, что с целью вывода средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между этими предприятиями и страховыми компаниями «СК «Саламандра-Украина», «СК «Дом страховании» и другими, были заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислили фиктивные страховые взносы.
По мнению следствия, таким образом были застрахованы «заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не могли наступить».
«В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц. Таким образом, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц», – добавила Сарган.
Следствие считает, что такие кредиты не планировали возвращать.
«После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн гривен», – заявила Сарган.
В Group DF пока не комментировали обвинения.
Дмитрия Фирташа считают одним из основных «доноров» экс-президента Виктора Януковича, чей режим был свергнут после массовых протестов в Украине в феврале 2014 года. После этого Фирташ сбежал в Россию, а оттуда отправился в Австрию, где был арестован в 2014 году по ордеру США. Он был освобожден после выплаты залога в 125 миллионов евро с условием не покидать Австрию.
Фирташ является основателем консорциума, который занимается производством удобрений, титана и добычей газа, также он является главным акционером одного из телевизионных каналов Украины.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: