В Великобритании происходит уголовное расследование в связи со скандалом об отмывании крупных сумм денег из России и других стран бывшего СССР в эстонском отделении датского Danske Bank, сообщает Reuters.
Британское агентство по борьбе с преступностью объявило 21 сентября, что проверит, использовались ли в преступных схемах отмывания денег компании, зарегистрированные в Великобритании.
По итогам внутреннего расследования Danske Bank, в подозрительных транзакциях с 2007 до 2015 года были задействованы, помимо прочих, компании, зарегистрированные в самой Великобритании и на Британских Виргинских островах. Общая сумма подозрительных транзакций оценивается в более 230 миллиардов долларов.
Летом 2018 иск против банка подал основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Он считает, что эстонское подразделение Danske Bank было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл погибший в московском СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский.
Член Европейской комиссии Маргрет Верстагер назвала скандал в Danske Bank «гигантским», призвав к усилению контроля за банковским сектором в рамках ЕС.
По неподтвержденным официально сообщениям, собственное расследование ведут также Соединенные Штаты.
На этой неделе председатель Danske Bank Томас Борген объявил об отставке.