Почти четыре года компании, связанные с украинским бизнесменом Василием Хмельницким, могли нарушать санкции Евросоюза. Об этом стало известно в совместном расследовании "Настоящего Времени" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер". Масштабное расследование, которое велось почти два года, получило название "Крымский архив".
Как выяснили журналисты, связанные с Хмельницким компании строили и владели до 2018 года жилым комплексом "Жигулина Роща" и ТРК Meganom. Это делали компании "Столичная коммерческая группа" и "Крымская девелоперская компания", которые зарегистрировались в российском реестре после аннексии, а среди их прямых учредителей была кипрская компания Хмельницкого Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited.
Санкции ЕС запрещают открывать новый и развивать старый бизнес в отрасли строительства. В январе 2016 года "Крымская девелоперская компания", владельцем которой на тот момент была кипрская компания Хмельницкого, увеличила свой уставный капитал почти в 100 раз – с 2,3 млн рублей до 200 млн рублей.
В 2018 году кипрская Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited полностью продала свои доли в крымских компаниях. Сейчас ими владеют россияне и несколько компаний из Кипра и Британских Виргинских островов, чьи собственники спрятаны за цепочкой офшоров.
Сам Хмельницкий в запросе "Настоящему Времени" подтвердил, что его компании действительно контролировали и "Жигулину рощу", и торговый комплекс Meganom до 2018 года.
Кипрские власти по существу на запрос "Настоящего Времени" о возможном нарушении санкций не ответили и посоветовали обратиться в компании напрямую.
Свыше полутора лет телеканал "Настоящее Время" и антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" исследовали бизнес в аннексированном Крыму. Журналисты обнаружили, что более сотни европейских, американских, российских, украинских компаний нарушают международные санкции в отношении Крыма.
В третьей главе рассказывается о том, как в Крыму уже после аннексии через европейские компании работали и большая часть из них продолжают работать:
- строительная компания бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева,
- солнечные электростанции украинских депутатов братьев Клюевых,
- туристический бизнес владельца британской газеты The Independent и акционера "Новой газеты" бизнесмена Александра Лебедева,
- титановый завод, который после аварии в 2018 году отравил тысячи людей, украинского олигарха Дмитрия Фирташа,
- детский лагерь и резиденция, принадлежащие богатейшему человеку Украины Ринату Ахметову,
- совместный бизнес президента московского футбольного клуба ЦСК Евгения Гинера и члена российского Софеда Александра Бабакова.