В ряде стран после публикаций, основанных на утечке конфиденциальных документов по поводу оффшорных компаний и связанных с ними людьми, начались расследования на предмет возможных финансовых злоупотреблений.
Проверять информацию начали, в частности, в Нидерландах, Австрии и Австралии.
Налоговая служба Великобритании сообщила, что обратилась в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) для получения доступа ко всем данным.
Министерство финансов Франции заявило, что ищет возможность ознакомиться с оригиналами переданных журналистам бумаг, чтобы провести собственный анализ.
3 апреля авторы международного журналистского расследования обнародовали данные, которые якобы свидетельствуют о том, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca помогала некоторым своим клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
Репортеры из 76 стран проработали более 11 миллионов документов по поводу оффшорных компаний и их владельцев.
В расследовании фигурируют 12 нынешних и бывших глав государств, и, по меньшей мере, 60 человек, связанных с мировыми лидерами.
Среди политиков упомянут нынешний премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон, о котором говорится, что он скрывал инвестиции в исландских банках, проведенные через оффшорную компанию. К утру понедельника 4 апреля петицию с требованием отставки нынешнего премьера подписали около 16 000 исландцев.
Значительная часть материалов посвящена России. В частности, утверждается, что близкие президенту Владимиру Путину люди через банк «Россия» и офшорные компании «отмыли» более 2 миллиардов долларов. В Кремле заявили, что так называемые «панамские документы» основаны на «доводах и спекуляциях», и что их очевидной целью являются Владимир Путин, прежде всего, в контексте предстоящих в России выборов.
В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент страны Петр Порошенко. Журналисты-расследователи заявляют, что президент Украины Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в траст, однако начал реструктуризацию принадлежащих ему активов компании Roshen, создав для этого три оффшорные компании. Порошенко заявляет, что он отошел от управления активами компании Roshen, поручив это соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям. Кроме того, он ожидает, что эти компании «предоставят исчерпывающие объяснения для украинской и международной прессы».