Украинский олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов вывели почти 5,5 млрд долларов из украинского "ПриватБанка" через дочернюю компанию на Кипре, это утверждается в расследовании журналистов из Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), сообщает Радіо Свобода.
По данным журналистов-расследователей, в Национальном банке Украины не могли заметить исчезновение денег из-за того, что кипрская "дочка" юридически приравнивалась к компании, находящейся внутри страны. "ПриватБанк" – единственная финансовая организация, которой Нацбанк разрешил открыть дочернюю компанию за границей. В то же время кипрские власти не передавали Украине информацию о "сомнительных" переводах именно из-за особого статуса компании.
Как говорится в расследовании OCCRP, деньги удавалось выводить через займы украинским подставным компаниям, которые контролировали Коломойский и Боголюбов. Эти компании позже с помощью SWIFT-транзакций переводили деньги компаниям с Британских Виргинских островов, которые имели счета в кипрском "ПриватБанке", пишут журналисты, ссылаясь на документы корпоративного расследования компании Kroll.
Как утверждает OCCRP, офшорные компании выплачивали эти самые кредиты "ПриватБанку", создавая таким образом замкнутую циркуляцию денег под видом выплаты займов. По данным журналистов, за восемь лет до национализации "ПриватБанка" через офшорные компании на Кипре, БВО, Сент-Киттсе и Невисе провели свыше $52 млрд.
Как утверждается в расследовании, между корпоративными и личными счетами Коломойского и Боголюбова почти не было различий, поэтому часть средств оседали на их счетах.
За несколько месяцев до начала национализации, по словам журналистов, из кипрского "ПриватБанка" вывели несколько миллиардов долларов на счета в европейской юрисдикции – на личные счета Коломойского в Швейцарии, Австрии и Люксембурге.
Часть денег, по утверждениям OCCRP, была проведена через "дочку" "ПриватБанка" в Латвии, которая в 2014 году участвовала в схеме по выводу денег из России. Более того, по данным расследования Kroll, через счета латвийского "ПриватБанка" отмыли не менее $130 млн, выделенных МВФ и Нацбанком на стабилизацию банка в Украине.
О такой же сумме – в $5,5 млрд – в марте 2018 года говорила бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. Тогда Коломойский отрицал все обвинения и заявил, что у властей есть полный доступ ко всей деятельности "ПриватБанка".
"ПриватБанк" был основан в 1992 году. Его крупнейшим владельцем с долей в 41,6% был украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который находится в оппозиции по отношению к президенту Петру Порошенко. На момент аннексии Крыма "ПриватБанк" был крупнейшим среди 108 банков, действовавших в Украине.
В декабре 2016 года правительство Украины и глава Нацбанка Валерия Гонтарева приняли решение перевести банк в 100%-ную государственную собственность. Гонтарева и правительство объясняли это тем, что по итогам 2016 года "ПриватБанк" не выполнил своих обязательств по докапитализации и проводил "невзвешенную кредитную политику". Расследователи программы "Схемы", в частности, сообщали, что банк выдал большое количество кредитов (более $4,23 млрд) компаниям-однодневкам, не ведущим деятельности, либо фирмам, связанным с экс-владельцами, в основном с самим Коломойским.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: