Доступность ссылки

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкций


Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием немецкого Deutsche Bank, должна выплатить штраф за нарушение санкций, введенных из-за аннексии Крыма.

Штраф на сумму 583 тыс. долларов наложен из-за серии нарушений, в том числе за проведение операций в интересах кипрского нефтетрейдера, говорится в сообщении Минфина США, опубликованном 9 сентября.

«DBTCA согласился выплатить 157 500 долларов США за обработку крупного платежа, связанного с серией покупок мазута через Соединенные Штаты, который затрагивал имущественный интерес нефтяной компании на Кипре», – сказано в сообщении.

Упомянутая нефтяная компания находится под санкциями.

«На момент обработки платежа DBTCA знала о потенциальной заинтересованности указанной нефтяной компании, но не провела достаточной проверки, чтобы определить и исключить выгоду для нее», – поясняется в информации Минфина США.

Второй эпизод, по информации ведомства, связан с серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в 2015 году в интересах ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк», который также находится под санкциями за работу в аннексированном Крыму.

Указывается, что в обоих случаях во внутренней системе скрининга «дочки» Deutsche Bank не был внесен идентификатор контрагентов из международной системы SWIFT, что позволило обойти фильтр, который был установлен Минфином США для отслеживания транзакций в долларах.

В сообщении также отмечается, что Deutsche Bank, согласился на оплату штрафов.

В среду, 9 сентября, послы стран ЕС согласовали продление на полгода индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Ранее сообщалось, что Кипр блокирует санкции Европейского союза, введенные из-за строительства Керченского моста. ЕС ввел санкции в отношении компаний, которые участвовали в строительстве этого моста, в июле 2018 года.

Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

В ДРУГИХ СМИ



XS
SM
MD
LG