В Крыму задержали участников сообщества, подозреваемых в «незаконной банковской деятельности». В «теневой» оборот было выведено более 1 млрд рублей. Об этом сообщает управление российского МВД в Крыму.
По версии следствия, задержанные обналичивали денежные средства различных коммерческих организаций путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг.
«Переводили безналичные деньги клиентов на счета подконтрольных предприятий, после чего обращали их в наличную форму. За свои услуги сообщники получали комиссионное вознаграждение в размере от 7 до 12 % от перечисленных средств», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, в «теневой» оборот было выведено более 1 миллиарда рублей, а членами преступного сообщества получен доход в сумме более 110 миллионов рублей.
Российские полицейские задержали предполагаемых организаторов, бухгалтеров, а также участников, отвечающих за юридическое сопровождение деятельности группы, в том числе по регистрации фирм и расчетных счетов.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172, частями 1 и 2 статьи 210 УК России.
В настоящее время все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Сообщается, что предприятия-клиенты незаконной деятельности привлечены к ответственности, взысканы суммы неуплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей.
Задержанные и их адвокаты публично не комментировали ситуацию.
Ранее в Крыму житель российского Нарьян-Мара получил 7 лет и 6 месяцев колонии за совершение 10 эпизодов мошенничества.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: