Росфинмониторинг обязал банки незамедлительно сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами 41 страны.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ведомства, разосланное кредитным учреждениям.
В список внесены США, Канада, 28 стран Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, КНДР и Ямайка. Сделки таких клиентов признаются «сомнительными» и банкам не рекомендуется их проводить.
По словам источника издания, близкого к Росфинмониторингу, этот список был сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией и мире и в России». В него попали те государства, против которых Россия ввела ответные санкции, а также страны, не выполняющие международные требования по борьбе с отмыванием денег, поддерживающие терроризм и свободный оборот наркотиков.
Издание отмечает, что в случае невыполнения требований Росфинмониторинга, действия банков будут расцениваться как нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Последствием этого может стать отзыв лицензии у банка.
