Прокуратура Панамы провела обыск в офисе фирмы Mossack Fonseca

Представители прокуратуры Панамы, занимающиеся борьбой с организованной преступностью, провели во вторник обыски в офисе юридической фирмы Mossack Fonseca по подозрению в отмывании денег и финансированию террористической деятельности.

Помещение, в котором находится фирма, было оцеплено полицией в течение нескольких часов. В заявлении Генеральной прокуратуры Панамы говорится о том, что целью обыска «был сбор документов, имеющих отношение к публикациям в прессе, из которых следует, что фирма использовалась для незаконной деятельности».

Mossack Fonseca настаивает на полной законности своих операций, утверждая, что она лишь открывает офшорные компании и счета для различных клиентов и не имеет никакого отношения к деятельности этих компаний. Юридическая фирма утверждает, что она сама стала объектом преступной акции, взлома ее компьютеров, в результате чего и были похищены миллионы документов, ставшие достоянием прессы. В понедельник следователи, расследующие ее заявление о похищении документов, проводили собеседования с работниками фирмы.

Международный консорциум журналистов-расследователей и несколько газет в разных странах обнародовали 3 апреля документы фирмы Mossack Fomseca, из которых следует, что ее услугами для организации оффшорных фирм воспользовались люди из правительственных кругов нескольких стран, их родственники, предприниматели, представители спорта и культуры.

Панамский правительство заявляет, что готов принять все меры, чтобы гарантировать прозрачность финансового сектора страны.

Панамское правительство заявляет о том, что оно готово принять все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить транспарентность крайне важного для страны финансового сектора.